LA INVESTIGACIÓN PENAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN

En las siguientes líneas intentaremos explicar en un lenguaje llano el paso a paso del procedimiento común de investigación penal preparatoria a cargo del Ministerio Público Fiscal en el nuevo proceso penal nacional y federal, conforme se encuentra regulado por el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación - Ley 27.063.-

Este nuevo Código comenzará a regir en los Tribunales Nacionales y Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal), a partir del 1 de marzo de 2016, mientras que una Comisión Bicameral de Seguimiento determinará oportunamente cuándo comenzará a regir en cada uno de los demás Tribunales Federales del Interior del país.-

En la vigencia del nuevo Código Procesa Penal de la Nación, la etapa de Investigación Penal seguirá los siguientes PASOS:

PASO 1: 

Se presenta una denuncia ante la Fuerza de Seguridad (Policía Federal, Policía Metropolitana, Gendarmería Nacional, etc.); o se presenta una denuncia o querella ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación; o la Policía o el Ministerio Público Fiscal de la Nación da inicio a actuaciones de oficio ante la existencia de un hecho delictivo que pueda ser perseguido por acción penal pública de oficio.-

PASO 2: 

En caso de haberse presentado una denuncia ante la Policía, ésta sustancia un Sumario Policial que recibe el nombre de "ACTUACIÓN DE PREVENCIÓN". En el marco de este sumario, la Policía realiza tareas de investigación manteniéndose en contacto telefónico con el Fiscal Penal de turno y siguiendo sus directivas. El plazo legal para completar esta etapa es de cinco días hábiles, prorrogables por otros cinco días hábiles.-

PASO 3: 

Completada la ACTUACIÓN DE PREVENCIÓN, o radicada una denuncia directamente ante el Ministerio Público Fiscal, el Representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL debe  efectuar una valoración inicial, decidiendo si procederá conforme a alguna de las siguientes alternativas:

a) La desestimación de la instancia por inexistencia de delito;

b) El archivo;

c) La aplicación de un criterio de oportunidad o disponibilidad;

d) Iniciar la investigación previa a la formalización;

e) Formalización de la investigación;

f) La aplicación de alguno de los procedimientos especiales previstos en este Código.

PASO 4: 

Si las actuaciones no son archivadas ni desestimadas, ni se aplica un procedimiento especial, tiene lugar la etapa de INVESTIGACIÓN PREVIA A LA FORMALIZACIÓN.- Es esta etapa el Fiscal Penal podrá identificar a los causantes y llevar a cabo diligencias de investigación sencillas, tales como tomar testimoniales y solicitar informes periciales.-

 El plazo para completar esta etapa es de 90 días hábiles prorrogables por otros 90 días hábiles más.-

En esta etapa el imputado debe ser notificado de la existencia de las actuaciones y podrá solicitar acceso a la evidencia colectada hasta el momento.-

PASO 5: 

En caso de existir elementos suficientes para sostener una imputación penal en contra del imputado ya individualizado, el Fiscal Penal decretará la FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN; dando inicio así a la etapa de INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA propiamente dicha.- Este acto de FORMALIZACIÓN tendrá lugar en una AUDIENCIA, la cual tiene lugar en sede del JUZGADO DE GARANTÍAS.-

En esta audiencia debe estar presente, bajo pena de nulidad,el Fiscal, el Juez, el imputado y  la defensa técnica del imputado.-

PASO 6: 

El imputado es citado a la audiencia de formalización de la investigación y en ella puede expresar lo que crea conveniente ante el Juez de Garantías. Sin perjuicio de ello, el Artículo 69  establece que podrá el imputado prestar declaración en forma verbal o por escrito, ante el Fiscal o ante el Juez de Garantías, cuantas veces desee hacerlo. En ningùn caso el imputado serà citado a prestar declaración.- En la DECLARACIÓN DEL IMPUTADO debe estar presente, bajo pena de nulidad, su defensa técnica.-

PASO 7: 

El Fiscal Penal llevará a cabo todos los actos de investigación que estime pertinentes y útiles para el esclarecimiento de la verdad real. Esto incluye, toma de testimonios, pericias, etc.- En caso que sea necesario allanar alguna garantía constitucional, solicitará la producción de la medida al Juez de Garantías.- En casos de actos definitivos e irreproducibles deberá citarse a la defensa técnica del imputado, bajo pena de nulidad. Los restantes actos podrán realizarse aún sin la presencia de la defensa técnica, pero su contenido no podrá ser utilizado como prueba de cargo, a menos que se hubiera notificado antes a la Defensa.-

Esta etapa de investigación tiene una duración máxima de 1 año, contados desde la formalización de la investigación, prorrogables por otros 180 días más en casos complejos.-

PASO 8: 

Concluida la Investigación Penal Preparatoria a juicio del Fiscal, éste requerirá la elevación de la causa a juicio si entiende que existen elementos de prueba suficientes para sostener en grado de probabilidad la participación punible del imputado en el hecho investigado. La elevación a juicio será solicitada por el Fiscal Penal al Juez de Garantías mediante un escrito que contendrá -entre otros recaudos-  la identificación del imputado, la descripción detallada del hecho, su calificación legal, la fundamentación de la decisión adoptada por el Fiscal de requerir la elevación a juicio, la correspondiente acusación formal dirigida en contra del imputado y un requerimiento de pena estimado.-

PASO 9: 

De existir una parte querellante, se le correrá traslado de la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, a fin de que pueda presentar su propia acusación o adherir a la del Ministerio Público Fiscal.-

PASO 10: 

Una vez presentada la acusación del querellante si la hubiera, se correrá traslado al imputado y a su defensa técnica de la acusación del Fiscal y de la acusación del querellante.-

PASO 11: 

CONTROL DE LA ACUSACIÓN:

Una vez formulada la acusación fiscal -y en su caso, la de la querella-, la defensa técnica del imputado será notificada de la misma y emplazada por el término de 10 días, vencido el cual se fijará una AUDIENCIA DE CONTROL DE LA ACUSACIÓN.-

En esta AUDIENCIA, la defensa podrá plantear como cuestiones preliminares las siguientes:

(a) Objetar la acusación o la demanda civil, señalando defectos formales.-

(b) Oponer excepciones.-

(c) Instar el sobreseimiento.-

(d) Proponer reparación, conciliación, la suspensión del juicio a prueba o la aplicación del procedimiento del juicio abreviado.-

(e) Solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa.-

(f) Plantear la unión o separación de juicios.-

(g) Contestar la demanda civil.-

Luego de resueltas las cuestiones preliminares, las partes, en la misma AUDIENCIA DE CONTROL DE LA ACUSACIÓN podrán ofrecer prueba relativa al juicio sobre la culpabilidad o no del acusado, y al juicio sobre la eventual pena a aplicarse; y podrán formular observaciones y oposiciones a la prueba ofrecida por las restantes partes.-

El juez resolverá fundadamente cada cuestión que se planteara en esta audiencia.-

PASO 12: 

En caso de superar la acusación la etapa de CONTROL DE LA ACUSACIÓN, el Juez de Garantías resolverá la elevación de la causa a juicio mediante resolución irrecurrible.-

EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA EN SALTA PASO A PASO

En las siguientes líneas intentaremos explicar en un lenguaje llano el paso a paso del procedimiento común de investigación penal preparatoria a cargo del Ministerio Público Fiscal en el proceso penal salteño, conforme se encuentra regulado por el Código Procesal Penal de Salta, Ley 7.690 con su reforma Ley 7.799.- 

PASO 1: Se presenta una denuncia ante la Policía o ante la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público Fiscal de Salta; o la Policía da inicio a actuaciones de oficio ante la existencia de un hecho delictivo que pueda ser perseguido por acción penal pública de oficio.-

PASO 2: En caso de haberse presentado una denuncia ante la Policía, ésta sustancia un Sumario Policial que recibe el nombre de "ACTUACIÓN DE PREVENCIÓN". En el marco de este sumario, la Policía realiza tareas de investigación manteniéndose en contacto telefónico con el Fiscal Penal de turno y siguiendo sus directivas. El plazo legal para completar esta etapa es de cinco días hábiles, prorrogables por otros cinco días hábiles.-

PASO 3: Completada la ACTUACIÓN DE PREVENCIÓN, o radicada una denuncia directamente ante el Ministerio Público Fiscal, las actuaciones pasan a la UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA (UAT) del Ministerio Público Fiscal. Esta unidad realiza un análisis preliminar de tipicidad y de posibilidades probatorias. De resultar manifiestamente atípicos los hechos denunciados se procede a la DESESTIMACIÓN de las actuaciones. De resultar manifiestamente imposible acreditar los hechos denunciados, se procede al ARCHIVO POR FALTA DE MÉRITO.-

PASO 4: En caso de superar el filtro de la UAT, las actuaciones pasan a la FISCALÍA PENAL que resulte competente en razón de la materia y del territorio. Da inicio la etapa de AVERIGUACIÓN PRELIMINAR. Es esta etapa el Fiscal Penal podrá identificar a los causantes y llevar a cabo diligencias de investigación sencillas, tales como tomar testimoniales y solicitar informes periciales al CUERPO DE INVESTIGACIONES FISCALES (CIF).- El plazo para completar esta etapa es de 15 días hábiles desde  la identificación del imputado.-

PASO 5: En caso de existir elementos suficientes para sostener una imputación penal en contra del imputado ya individualizado, el Fiscal Penal decretará la CITACIÓN A AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN, dando inicio así a la etapa de INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA propiamente dicha.- Este decreto deberá contener una descripción detallada del hecho que se imputa y su calificación legal, todo lo cual deberá ser puesto en conocimiento del imputado en la AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN, la cual tiene lugar en sede de la FISCALÍA.- En esta audiencia debe estar presente, bajo pena de nulidad, la defensa técnica del imputado.-

PASO 6: El imputado es citado a prestar declaración. Puede hacerlo ante el Fiscal Penal en la misma audiencia de imputación, o por escrito dentro de los 3 días de formulada la opción para hacerlo, o ante el Juez de Garantías de así solicitarlo el imputado. También tiene el imputado el derecho de abstenerse a prestar declaración, sin que ello pueda ser utilizado en su contra.- En la DECLARACIÓN DEL IMPUTADO debe estar presente, bajo pena de nulidad, su defensa técnica.-

PASO 7: El Fiscal Penal llevará a cabo todos los actos de investigación que estime pertinentes y útiles para el esclarecimiento de la verdad real. Esto incluye, toma de testimonios, pericias, etc.- En caso que sea necesario allanar alguna garantía constitucional, solicitará la producción de la medida al Juez de Garantías.- En casos de actos definitivos e irreproducibles deberá citarse a la defensa técnica del imputado, bajo pena de nulidad. Los restantes actos podrán realizarse aún sin la presencia de la defensa técnica, pero su contenido no podrá ser utilizado como prueba de cargo, a menos que se hubiera notificado antes a la Defensa.-

Esta etapa de investigación tiene una duración máxima de 4 meses, contados desde la última declaración del imputado, prorrogables por otros 4 meses más en casos complejos, lo que debe ser dispuesto por el Juez de Garantías, y por otros 4 meses más en casos de extrema gravedad, lo que también debe ser dispuesto por el Juez de Garantías.-

PASO 8: Concluida la Investigación Penal Preparatoria a jucio del Fiscal, éste requerirá la elevación de la causa a juicio si entiende que existen elementos de prueba suficientes para sostener en grado de probabilidad la participación punible del imputado en el hecho investigado. La elevación a juicio será solicitada por el Fiscal Penal al Juez de Garantías mediante un escrito que contendrá la identificación del imputado, la descripción detallada del hecho, su calificación legal, la fundamentación de la decisión adoptada por el Fiscal de requerir la elevación a juicio y la correspondiente acusación formal dirigida en contra del imputado.

PASO 9: De existir una parte querellante, se le correrá traslado de la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, a fin de que pueda presentar su propia acusación.

PASO 10: Una vez presentada la acusación del querellante si la hubiera, se correrá traslado al imputado y a su defensa técnica de la acusación del Fiscal y de la acusación del querellante.-

PASO 11: La defensa del imputado podrá oponerse al requerimiento de elevación a juicio, solicitando el sobreseimiento del imputado, el cambio de calificación legal, la declaración de nulidad absoluta de la acusación o la realización de medidas de prueba que hayan sido solicitadas con anterioridad por su parte.- De formular oposición la Defensa se abre la ETAPA CRÍTICA, corriéndose traslado a las partes acusadoras de la oposición y el Juez de Garantías resuelve lo planteado.-

PASO 12: En caso de superar la acusación la ETAPA CRÍTICA, o de no existir oposición alguna de la defensa, el Juez de Garantías resolverá la elevación de la causa a juicio por ante el TRIBUNAL DE JUICIO competente.-

EL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO O DE FLAGRANCIA EN SALTA PASO A PASO

En las siguientes líneas intentaremos explicar en un lenguaje llano el paso a paso del procedimiento sumarísimo o de flagrancia en el proceso penal salteño, conforme se encuentra regulado por el Código Procesal Penal de Salta, Ley 7.690 con su reforma Ley 7.799.- 

PASO 1: El sospechoso es aprehendido por la Policía mientras se encuentra cometiendo un delito o mientras se encuentra huyendo con elementos provenientes del delito.-

PASO 2: La Policía comunica la aprehensión al Fiscal Penal, haciéndole conocer los motivos de la misma. El Fiscal Penal puede adoptar una de las siguientes decisiones: (a) Manifestar que no le interesa mantener la aprehensión del imputado.- (b) Solicitar la conducción del imputado a la sede de la Fiscalía.- 

PASO 3: La Policía comunica la apreshensión al Juez de Garantías, haciéndole saber lo que ha manifestado el Fiscal Penal acerca de la situación de libertad del imputado. El Juez puede ordenar la libertad del imputado o mantener su estado de aprehensión. 

PASO 4: El imputado es conducido dentro de las 24 horas de aprehendido por la Fuerza Pública a Fiscalía Penal, donde se le hará conocer la existencia de una imputación penal concreta en su contra (AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN), y podrá prestar declaración indagatoria.- A esta audiencia en sede de Fiscalía, bajo pena de nulidad, deberá concurrir la Defensa Técnica del imputado, ejercida por un Defensor Oficial o por un abogado de la Matrícula.- 

PASO 5: Una vez finalizada la audiencia de imputación, el Fiscal Penal puede adoptar una de las siguientes decisiones: (a) Ordenar la libertad del imputado.- (b) Solicitar al Juez de Garantías que la aprehensión del imputado se transforme en DETENCIÓN.-

PASO 6: El Fiscal Penal declara por decreto fundado la aplicación del procedimiento sumarísimo.- 

PASO 7: El Juez de Garantías toma -inmediatamente después de la audiencia en Fiscalía-, una audiencia de control de aprehensión.- En esta audiencia se controlarán las condiciones en que se encuentra el imputado privado de su libertad y la defensa técnica podrá solicitar la recuperación de su libertad. En algunos Juzgados de Garantías esta solicitud puede efectuarse verbalmente en la audiencia; en otros, debe ser presentada por escrito.- En todos los casos, desde arribada la respuesta del Fiscal Penal, el Juez de Garantías tiene un plazo de 3 días hábiles para resolver el planteo.- 

PASO 8: El Juez de Garantías resuelve la aplicación o no del procedimiento sumarísmo al caso concreto.- Desde la audiencia de imputación, la Defensa tiene 24 horas para formular oposición a la aplicación del proceso sumarísimo en el caso concreto. La oposición debe presentarse ante el Juez de Garantías, quien debe resolverla dentro de los 3 días hábiles de sustanciada la vista al Ministerio Público Fiscal.- 

PASO 9: Decidida la aplicación del procedimiento sumarísimo, comenzará la INVESTIGACIÓN SUMARIA a cargo del Fiscal Penal, la cual tiene una duración máxima de veinte (20) días hábiles, prorrogables por diez (10) días hábiles más, al cabo de la cual el Fiscal Penal deberá decidir si requiere o no juicio oral en contra del imputado.-

PASO 10: En caso de encontrarse detenido el imputado, el Fiscal Penal tendrá 15 (quince) días corridos para solicitar la conversión de la detención en prisión preventiva. Si no lo hiciere, el Juez de Garantías deberá ordenar la libertad inmediata del imputado.- 

PASO 11: Concluida la investigación sumaria, el Fiscal decretará la remisión de la causa a juicio, formulando su acusación.- Esta será presentada ante el Juez de Garantías, quien convocará a todas las partes (Fiscal, Defensa y Víctima) a una AUDIENCIA FINAL.- 

PASO 12: En la AUDIENCIA FINAL, la Defensa Técnica podrá oponerse al requerimiento de elevación a juicio, lo que deberá ser resuelto por el Juez de Garantías.- Además las partes deberán ofrecer la prueba de la que intentarán valerse en el juicio oral, debiendo ésta ser aceptada o rechazada por el Juez de Garantías.- 

PASO 13: Una vez cumplida la AUDIENCIA FINAL, el Juez de Garantías dictará resolución ordenando o no la elevación de la causa a juicio oral, y en ese caso elevará las actuaciones al Tribunal de Juicio.- 

PASO 14: Recibidas las actuaciones, el Tribunal de Juicio fijará AUDIENCIA DE DEBATE, dentro de los diez (10) días hábiles.-